证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-65
科大国创软件股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十二次会议的通知，并于2024年8月28日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司<2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》
监事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体事项是公司根据行业发展情况及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意本次部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：列入公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意本次激励计划的预留授予日为2024年8月28日，并同意向符合授予条件的9名激励对象授予50万股第二类限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次转让子公司股权暨关联交易事项，旨在应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化资源配置，聚焦主要业务发展；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司转让子公司股权暨关联交易事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会2024年8月30日