广东美联新材料股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十九次会议。会议通知已于2024年8月17日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
《2024年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于子公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于子公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会2024年8月30日