南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2024年8月19日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在广东省广州市以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，金昌铉、杨昌武、杨伟聪3位监事现场出席。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》、公司章程和公司监事会议事规则等有关规定，本次会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司2024年上半年募集资金存放与实际
使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
南方电网储能股份有限公司监事会2024年8月30日