深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会第一次定期会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次定期会议通知已于2024年8月18日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事会、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于2024年8月28日在深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九层南区会议室召开，董事应到9名，实到9名，其中现场实到6名，董事张铭先生，独立董事张燕平先生、周俊祥先生等通过远程方式出席会议；监事会主席余述胜先生，监事郭顺智先生、兰岚女士及刘宗源先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议，监事王潇玮先生，副总经理姚培女士等通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况会议通过如下决议：
审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要董事会同意《公司2024年半年度报告》及其摘要。该事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议前置研究，全体委员发表了一致的同意意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司2024年半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-049、2024-050），《公司2024年半年度报告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事兼总经理毛洪伟先生向董事会汇报了公司2024年上半年工作情况和下半年工作计划。
董事会审计委员会向董事会汇报了对内部审计的指导和监督情况。
审议通过公司关于拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案
董事会同意公司关于拟收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的议案，交易额度不超过董事会审批权限。董事会授权董事长或其授权人员办理与本次交易相关的协议签署、股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜，授权有效期自本次董事会会议审议通过之日起至2024年11月25日止。该事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议前置研究，全体独立董事发表了一致的同意意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于收购雄安绿研智库有限公司36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；关联董事黄庆先生、张铭先生回避表决。
备查文件
1. 《公司第四届董事会第一次定期会议决议》；
2. 《公司第四届董事会审计委员会第一次会议纪要》；
3. 《公司第四届董事会独立董事第一次专门会议纪要》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会2024年8月30日