证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-046
上海司南导航技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2024年8月19日送达全体董事，本次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-048）。
（三）审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会2024年8月30日