证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-047
上海司南导航技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2024年8月19日送达全体监事，本次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》，并发表审议意见如下：
公司《2024年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-048）。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
监事会2024年8月30日