北京东方中科集成科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2024年8月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》，公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
同意公司本次注销股票期权合计90,929份。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，公司拟对2024年半年度期间发生资产减值损失的部分资产计提减值准备。
董事会认为，公司2024年半年度基于谨慎性原则进行上述资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日