证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-065
武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月29日（星期四）在公司会议室召开。会议通知于2024年8月19日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、郭孟焕4人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司出具了《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》及《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在违规使用情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》公司续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》公司拟定于2024年9月18日（星期三）下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会
2024年8月30日