| 涉及 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第十六条 | 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并制定该等专门委员会的工作细则。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 | 公司董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并制定该等专门委员会的工作细则。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 |
| 第三十五条 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 |
除上述修订内容外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日