山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
二、审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
自2021年度回购股份完成后36个月期限即将届满，公司尚未实施股权激励
或员工持股计划。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合资本市场变化以及公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,744,500股公司股份进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更2021年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的2,744,500股公司股份进行注销，并相应减少公司注册资本2,744,500元，因此，公司对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前条款 | 修订后条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,087,953,783元；实收资本为人民币1,087,953,783元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,085,209,283元；实收资本为人民币1,085,209,283元。 |
| 第二十条 公司股份总数为1,087,953,783股，公司的股本结构为：普通股1,087,953,783股，无其他种类股票。 | 第二十条 公司股份总数为1,085,209,283股，公司的股本结构为：普通股1,085,209,283股，无其他种类股票。 |
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案已经第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。
五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2024年9月19日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2024年8月30日