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中自科技:第三届监事会第十九次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-30

中自科技股份有限公司第三届监事会第十九次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中自科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次临时会议于2024年8月29日(星期四)在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席蔡红主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自科技股份有限公司2024年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2024-047)。

(三)审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中自科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。

(四)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

中自科技股份有限公司监事会2024年8月30日


  附件:公告原文
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