苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：袁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
1.议案内容：
内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-073）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：
2024-074）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司本次激励计划的相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司在 2023年度权益分派实施完毕后，对本次股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
1.议案内容：
激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需，拟对公司名称进行变更并调整经营范围，同时为适应2024年7月1日起施行的《公司法》最新要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商登记手续。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
苏州旭杰建筑科技股份有限公司
监事会2024年8月29日