证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-051债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2024年8月19日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2024年8月29日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》。
2024年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-054）。
2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《2024年中期利润分配方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。
本次关联交易增加了公司空港装备业务销售业绩，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在利益输送情形。未发现损害公司股东的权益，特别是中小股东的权益的情形，同意本次关联交易。
关联董事李光太、李文轩回避表决。
2024年8月29日，公司召开第七届董事会第三次独立董事专门会议，对《关于产品销售的关联交易的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于产品销售的关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。
同意增加经营范围并修订《公司章程》，具体修订情况详见附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表。《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2024年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表
| 修改前 | 修改后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输(不合危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动；危险化学品包装物及容器生产；道路货物运输(不合危险货物)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；汽车销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任，不受董事会换届影响。名誉董事长由对公司做出重要贡献的现任董事或已离任董事担任，可列席董事会会议，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面对公司给予指导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司设名誉董事长1人，由董事会根据需要聘任，不受董事会换届影响。名誉董事长由对公司做出重要贡献的现任董事或已离任董事担任，可列席董事会会议，在公司战略发展、管理变革、技术方向、企业文化传承与发展等方面对公司给予指导，并就公司重大经营问题提出建议和质询。 |
| 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 | 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 |
| 的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 一名董事履行职务。 |