广东海川智能机器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场和视频相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案的议案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不存在对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票以上内容具体详见2024年8月30日刊登于符合中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
监事会2024年8月29日