金现代信息产业股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2024年8月19日以书面形式通知各位监事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、第三届监事会第二十三次会议决议。
金现代信息产业股份有限公司
监事会2024年8月30日