证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-041
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实际实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间由2024年7月31日调整至2025年12月31日。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕789号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,740万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为21.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币590,744,000.00元，扣除发行费用人民币55,406,745.52元，募集资金净额为人民币535,337,254.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年3月31日出具了致同验字（2021）第371C000139号《验资报告》。公司根据法律法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部投入募投项目，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 募投项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 累计投入募集资金（注） | 募集资金投入进度 |
| 1 | 年产3,300吨杀虫剂原药项目 | 63,466.00 | 25,000.00 | 25,051.719976 | 100.21% |
| 2 | 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目 | 40,118.00 | 20,000.00 | 20,444,455722 | 102.22% |
| 3 | 补充与主营业务有关的流动资金 | 30,000.00 | 8,533.725448 | 8,573.366509 | 100.46% |
| 合计 | 133,584.00 | 53,533.725448 | 54,069.542207 | - | |
注：投入募投项目的募集资金包含募集资金专项账户利息及现金管理收益。截至2024年6月30日，年产3,300吨杀虫剂原药项目、10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目、补充与主营业务有关的流动资金对应的募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户均已完成销户。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）前次部分募投项目延期情况
公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的议案》，公司根据募投项目建设实际情况，对年产3,300吨杀虫剂原药项目以自筹资金追加投资金额不超过人民币24,332万元，项目投资总额由39,134万元变更为63,466万元，项目全面建成投产时间由2023年1月31日调整至2024年7月31日；将10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目全面建成投产时间由2023年7月31日调整至2024年8月31日。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《关于部分募投项目以自筹资金追加投资及延期的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）本次部分募投项目延期情况
为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，拟对年产3,300吨杀虫剂原药项目建设周期进行调整，本次募投项目延期情况如下：
| 募投项目名称 | 全面建成投产时间（调整前） | 全面建成投产时间（调整后） |
| 年产3,300吨杀虫剂原药项目 | 2024年7月31日 | 2025年12月31日 |
（三）本次部分募投项目延期的原因
年产3,300吨杀虫剂原药项目包括1,200t/a吡蚜酮原药、800t/a虫螨腈原药及1,300t/a联苯菊酯原药三个子项目，截至目前，1,200t/a吡蚜酮原药及800t/a虫螨腈原药项目已完成建设，并均按照设计产能正常生产。公司根据行业发展趋势，为确保募投项目的实施质量与预期效益，进一步提升生产效率并降低生产成本，对1,300t/a联苯菊酯原药项目进行了审慎分析与评估。公司拟通过优化项目工艺路线、升级技术方案等措施，以降低综合生产成本、提高生产工艺安全性，并减少生产过程中三废的产生，进而提升产品市场竞争力。鉴于工艺技术的开发，以及生产设备定制、安装及调试周期较长，结合项目建设的实际情况，公司拟将年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间调整至2025年12月31日。
除上述募投项目延期事项外，募投项目其他事项均未发生变化。
四、募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期事项，是公司根据行业发展趋势及募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施造成实质性影响，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。公司后续将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调各方资源配置，确保募投项目顺利实施。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2024年8月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，全体董事一致同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目年产3,300吨杀虫剂原药项目全面建成投产时间延期至2025年12月31日。
（二）监事会审议情况
2024年8月28日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。该事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会2024年8月30日