大连德迈仕精密科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知于2024年8月18日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于2024年8月28日下午13：00以现场方式召开，以记名投票方式表决。
3、本次公司董事会现场出席董事11人，公司董事会应出席董事11人，实际出席会议董事11人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》
鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟以2024年6月30日总股本153,340,000股为基数，在未来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利（含税），共计派发12,267,200.00元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。
若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年中期利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年9月18日下午15:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会2024年8月30日