浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》。
《公司 2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-076）于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
浙江东南网架股份有限公司
董事会2024年8月30日
