湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年8月18日以电子通讯的形式发出。
2.本次会议于2024年8月28日采用通讯表决的方式召开。
3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3.审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案
同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会2024年8月30日