上海开创国际海洋资源股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于8月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》
董事会审计委员会审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，同意提交董事会审议。
《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》
独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事王海峰先生、朱正伟先生、许幸民先生、吴昔磊先生回避表决。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2024年8月30日