宁波索宝蛋白科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月22日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：
公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024年8月30日