证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-041
重要提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司第九届监事会第二十六次会议通知于2024年8月15日以书面方式发出，并于2024年8月29日在南京召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年半年度报告>的议案》
2024年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
在公司2024年半年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年半年度报告>的议案》，同时认为：
1.公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2024年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年半年度偿付能力报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司总审计师、审计责任人周晓楠任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人、总精算师张远瀚任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规负责人、总法律顾问张卫东任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司行政总监陈巍任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书苏少军任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席投资官苏罡任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司市场发展总监张毓华任中审计报告>的议案》
十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2024年半年度风险评估报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2024年8月30日