上海沪工：2024年第二次临时股东大会决议公告

上海沪工焊接集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年8月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,845,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.2923

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨福娟出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

4、公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会非职工代表监事候选人出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	舒振宇	140,169,887	99.5202	是

1.02	缪莉萍	140,073,129	99.4515	是
1.03	赵鹏	140,495,147	99.7511	是
1.04	高立涛	140,105,515	99.4745	是

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	沈永锋	140,103,426	99.4730	是
2.02	刘冠群	140,423,389	99.7002	是
2.03	吴镇博	140,085,085	99.4600	是

3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	丁号学	140,307,434	99.6178	是
3.02	王冬梅	140,105,007	99.4741	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01	舒振宇	142,532	17.4184
1.02	缪莉萍	45,774	5.5939
1.03	赵鹏	467,792	57.1677
1.04	高立涛	78,160	9.5517
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01	沈永锋	76,071	9.2964
2.02	刘冠群	396,034	48.3983
2.03	吴镇博	57,730	7.0550
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01	丁号学	280,079	34.2277
3.02	王冬梅	77,652	9.4896

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李子为、陈辰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年8月30日