| A股简称：招商银行 | A股代码：600036 | 公告编号：2024-039 |
招商银行股份有限公司
董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年7月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第三十九次会议通知，于8月29日在深圳培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事13名。本公司9名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2024年中期行长工作报告》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了本公司2024年半年度报告全文及摘要。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
本公司2024年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站(www.cmbchina.com)。
本公司董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
三、审议通过了《2024年上半年全面风险报告》。
同意：13票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《2024年半年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。同意：13票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2024年8月29日