安徽省通源环境节能股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月24日以电话或电子邮件方式发出通知，2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议由董事长杨明先生主持，本次会议公司应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-034）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-035）。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（五）审议通过《关于为参股公司贷款提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年8月30日