南方路机：第二届董事会第九次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第二届董事会第九次会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议通知于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于<南方路机2024年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-040）。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于对外投资的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会2023年8月30日