江苏国泰国际集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议，于2024年8月17日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2024年半年度报告》及《江苏国泰：
2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十五次会议决议。特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二〇二四年八月三十日