惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第二次会议的会议通知于2024年8月19日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年8月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》
公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》
董事会认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2024年1-6月计提资产减值准备的公告》。
三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《独立董事专门会议工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。《投资者关系管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日