四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2024年8月19日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年8月29日以现场表决的方式召开。
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》
会议审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要，并进行公告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2024年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》
公司拟以2024年半年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年7月31日，公司总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的735,882,612股，以8,095,367,616股为基数计算，合计拟派发现金红利161,907,352.32元（含税）,占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的84.21%。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年9月18日召开公司2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2024年8月30日