广州安必平医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024年8月19日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
独立董事一致认为：本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事：吴翔、吴红日、彭文平
2024年8月19日