太平洋证券股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议的通知于2024年8月16日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第六十三次会议于2024年8月28日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2024年半年度报告及摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
（本报告全文及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，同步废止公司《审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
关于废止《审计委员会年报工作规程》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日