中持水务股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2024年8月19日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2024年8月29日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，出席董事9名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2024年8月29日