国晟世安科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第八次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席韩振禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。
监事会认为：报告内容能够准确反映公司2024年上半年的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年半年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：临2024-049）。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
监事会2024年8月30日