江河创建集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2024年8月29日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经审计委员会审议通过。
二、通过《关于聘任高级管理人员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司总经理（总裁）许兴利先生的提名，董事会同意聘任郭雪松先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
个人简历：郭雪松，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国水利水电第二工程局技术员，江河幕墙西部大区运营总监及总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司董事长。现任成都江河幕墙系统工程有限公司董事长、江河幕墙副总裁、公司副总经理（副总裁）。
该议案已经提名委员会审议通过。
三、通过《2024年中期利润分配方案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2024年中期利润分配方案，拟以每10股派发现金红利1.5元（含税）。
上述内容详见公司于2024年8月30日披露的临2024-033号《江河集团关于2024年中期利润分配方案的公告》。
四、通过《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2024年9月18日下午2：
00召开2024年第二次临时股东大会。具体审议如下议案：
1.《2024年中期利润分配方案》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会2024年8月29日