山河智能装备股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2024年8月19日以通讯送达的方式发出，于2024年8月28日15:00在公司总部大楼405会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》；
本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年半年度计提减值准备的议案》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2024年新增日常关联交易预计的议案》；
关联董事付向东先生、陈生先生、全登华先生、申建云先生履行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年9月19 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会二〇二四年八月三十日