证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-075
上海保隆汽车科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年8月16日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2024年8月28日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2024年半年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公
司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
3、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司监事会议事规则》。
5、审议通过了《关于截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》。
6、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》经核查，监事会认为：公司于2024年8月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2023年年度股东大会已授权董事会决定并实施2024年中期利润分配方案，并结合公司2024年半年度现金分红事项，本次激励计划股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对本次激励计划股票期权的行权价格进行调整，首次授予的行权价格由26.98元/股调整为26.77元/股，预留授予的行权价格由
53.10元/股调整为52.89元/股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
7、审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
经核查，监事会认为：公司于2024年8月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2023年年度股东大会已授权董事会决定并实施2024年中期利润分配方案，并结合公司2024年半年度现金分红事项，本次激励计划股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。
因此，监事会同意公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整，由
44.47元/股调整为44.26元/股。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
2024年8月30日