青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2024年8月19日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇先生主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》等相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
4、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行调整。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。
5、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的16,570股第二类限制性股票按作废处理。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。
6、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划的第一个归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为119名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为119名激励对象办理第一个归属期563,760股第二类限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会
2024年8月30日