立高食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于2024年8月19日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》
为进一步规范公司治理，结合实际情况，同意公司对《子公司利润分配管理制度》进行修订完善。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会2024年8月30日