北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年8月18日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2024年半年度利润分配预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
本议案尚须提请公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的议案》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。具体情况详见2024年8月29日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的公告》。
四、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，计提后能更加公允地反映公司截至2024年6月30日的资产状况，同意本次2024年半年度计提资产减值准备。
五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。具体情况详见2024年8月29日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2024年8月29日