绿康生化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第五次会议于2024年8月27日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事会议事规则要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事认真审议了公司2024年半年度报告，认为公司半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》，披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
| 绿康生化股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2024 年 8 月 29 日 |