酒鬼酒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月16日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年8月27日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见2024年8月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司相关职能部门调整的议案》
公司对职能部门进行调整，成立一级部门“安全环保管理部”，负责公司整体安全环保管理工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见2024年8月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与
中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司董事会2024年8月29日