证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-046
恒宝股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现就具体情况公告如下：
一、减资事项概述
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司（以下简称“恒宝润芯”）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称“云宝金服”）减少注册资本，具体情况如下：
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 减少注册资本（万元） | 减少后注册资本（万元） |
| 恒宝润芯 | 20,000.00 | 5,882.50 | 14,117.50 |
| 云宝金服 | 5,000.00 | 1,994.00 | 3,006.00 |
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资主体的基本情况
（一）恒宝润芯数字科技有限公司
1、基本情况
公司名称
| 公司名称 | 恒宝润芯数字科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310110MA1G95W501 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年06月02日 |
| 注册地址 | 上海市杨浦区隆昌路588_1号26楼2606-20室 |
| 法定代表人 | 赵晶 |
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:数字科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联网数据服务,互联网安全服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,集成电路设计,计算机系统服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,大数据服务,数据处理,物联网技术服务,电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售,住房租赁,非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 恒宝股份有限公司持股100% |
2、主要财务指标（单位：万元）
| 2022年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（经审计） | |
| 资产总额 | 20,601.34 | 18,195.13 |
| 负债总额 | 7,061.65 | 5,058.41 |
| 净资产 | 13,539.69 | 13,136.72 |
| 2022年度（经审计） | 2023年度（经审计） | |
| 营业收入 | 4.25 | 8.50 |
| 净利润 | -355.65 | -402.96 |
（二）云宝金服（北京）科技有限公司
1、基本情况
| 公司名称 | 云宝金服（北京）科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110108MA001NN44E |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2015年11月06日 |
注册地址
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街5号、甲5号5号801-4室 |
| 法定代表人 | 钱京 |
| 经营范围 | 技术开发、技术服务;软件开发;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 恒宝股份有限公司持股100% |
2、主要财务指标（单位：万元）
| 2022年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（经审计） | |
| 资产总额 | 1,048.07 | 1,044.45 |
| 负债总额 | - | - |
| 净资产 | 1,048.07 | 1,044.45 |
| 2022年度（经审计） | 2023年度（经审计） | |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | -3.76 | -3.62 |
三、减资的目的、对公司的影响
本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，恒宝润芯数字科技有限公司和云宝金服（北京）科技有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇二四年八月二十七日