云南能源投资股份有限公司董事会
2024年第二次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第二次定期会议于2024年8月16日以书面及邮件形式通知全体董事，于2024年8月27日上午10:30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。
《公司2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。《公司2024年半年度报告》全文详见2024年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）详见2024年8月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-094）详见2024年8月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司董事会2024年第二次定期会议决议；
2.公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2024年8月29日