河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于2024年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
经会议审议及投票表决，议案获得通过。会议决议如下：
通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
同意2024年半年度报告及其摘要。
公司2024年半年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。独立董事对公司2024年半年度相关事项发表了专门意见。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日