本钢板材股份有限公司九届董事会二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2024年8月16日以电子邮件方式发出会议通知。
2.2024年8月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告》
《2024年半年度报告》及其摘要刊登于2024年8月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》
《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2024年8月29日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
本议案属于关联事项，关联董事王东晖先生、唐耀武先生、金戈先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2024年8月29日巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于会计政策变更公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二〇二四年八月二十九日