新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2024年8月28日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司2024年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于审阅本公司截至2024年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2024年半年度报告摘要及报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
四、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年中期）的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2024年8月28日