北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事谭秀训先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-077）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-078）。
（二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事认真审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
（二）第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京挖金客信息科技股份有限公司董事会
2024年8月28日