上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议的公告
根据2024年8月23日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》以及披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。
二、《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
公司第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过了《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》。 经核查，该议案不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股股东债权并抵销债务的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董事会2024年8月29日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。