深圳康泰生物制品股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2024年8月18日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中监事尹爱萍女士以通讯表决方式参会。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：
3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加客观、公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、备查文件
1、《公司第七届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
2024年8月29日