江苏德源药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月27日
2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数37,275,886股，占公司有表决权股份总数的47.64%。其中参加现场股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数29,600,630股,占公司有表决权股份总数的37.83%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
7,675,256股，占公司有表决权股份总数的9.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》 （一）
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公司拟变更注册资本，并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-059。
2.议案表决结果：
同意股数37,275,886股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟变更注册资本，并对《江苏德源药业股份有限公司章程》进行相应的修订，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2024-059。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：杨文轩、汪泽赟
（三）结论性意见
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本所律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏德源药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
（二）《江苏德源药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》；
（三）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏德源药业股份有限公司
董事会2024年8月28日